本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖北方地区创高新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2023年3月15日在公司会议室以通讯方法举行，会议由公司董事长王昕先生掌管。举行本次会议的告诉及有关的资料已于2023年3月9日经过电子邮件、专人送达等方法送达各位董事。本次会议应参与表决董事11人（其间独立董事4人），实践参与表决董事11人。会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则，合法有用。

  会议以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于为全资子公司做担保的方案》。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖北方地区创高新资料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司湖北方地区创路途资料技能有限公司(以下简称“国创技能公司”)向武汉乡村商业银行光谷分行请求人民币1,000万元的归纳授信供给连带责任确保担保，担保期限为3年，此担保额度在担保期限内可循环运用。

  上述担保事项现已公司2023年3月15日举行的第六届董事会第二十七次会议审议经过。该次董事会议的招集和举行程序、出席会议人员资历及表决程序、抉择的构成和签署人数均契合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规则。

  本次担保事项在公司董事会批阅权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额度内产生的详细担保事项授权公司运营层详细担任与金融机构签定相关担保协议，不再另行举行董事会。

  运营范围：路途维护资料及相关设备的研讨与开发；路途维护工程的咨询、规划与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防人护网、阻隔栅、防撞网、防眩板、钢架结构收费大栅、收费亭、反光标志牌、路途反光线、国创技能公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  3、财政状况：国创技能公司2022年底总资产11698万元，净资产6503万元，2022年度首要运营事务收入5250万元，纯利润是182万元（未经审计）。

  1、国创技能公司拟向武汉乡村商业银行光谷分行请求1000万元归纳授信，本公司为该事项供给期限3年的连带责任确保担保，此担保额度在担保期限内可循环运用。

  2、以上担保方案是公司、国创技能公司与相关银行开始洽谈后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  经公司董事会仔细审议，此次担保事项是为满意公司子公司正常生产运营的需求，有利于子公司筹集资金，推动运营事务的展开。本次担保目标为公司全资子公司，具有十分杰出的事务发展前途，公司能操控其运营和财政，供给上述担保不存在危险。因而，赞同以上担保事项。

  本次担保后，公司对外担保总额为23000万元人民币（含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的份额为20.15%。公司的对外担保为公司和全资子公司为部属全资子公司供给的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的状况。